Binance Turquía multada con 8 millones de liras por incumplimiento de lavado de dinero

La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) multó a Binance Turquía con 8 millones de liras (casi $ 750,000) después de que el intercambio de criptomonedas no pasó su auditoría por parte de la autoridad de supervisión financiera para monitorear el cumplimiento contra el lavado de dinero (AML).

La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), que actúa como la unidad de inteligencia financiera de Turquía dependiente del Ministerio de Finanzas y Tesoro, ha encontrado que las operaciones turcas del intercambio de criptomonedas Binance son culpables de violar las leyes destinadas a prevenir el lavado de dinero adquirido por medios delictivos. Según los medios locales de la Agencia Anadolu, MASAK realizó una auditoría de la ley n. 5549 sobre la prevención del producto del blanqueo de capitales, también conocida como ley ALD.

La ley ALD en Turquía requiere que las empresas identifiquen y verifiquen la información de identificación personal del cliente en la plataforma, que incluye detalles como el apellido, la fecha de nacimiento, el número de identificación del TC (equivalente en Turquía a un número de seguro social) y el tipo y número de documentos de identidad. . La ley también requiere que las empresas notifiquen inmediatamente al gobierno de cualquier actividad sospechosa dentro de un período de 10 días.

Según lo informado por Cointelegraph Turquía, el organismo de control impuso la máxima sanción administrativa posible de 8 millones de liras turcas por la presunta violación. Además, este momento también coincide con el día en que el presidente Erdogan anunció la finalización de un proyecto de ley de criptomonedas que pronto se entregará al Parlamento para su aprobación.

Con esto, Binance también se convierte en la primera empresa de criptomonedas en ser multada por el gobierno turco. Además, MASAK está trabajando en estrecha colaboración con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un regulador mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según el exministro del Tesoro y Costos, Lutfi Elvan:

“El GAFI ha pedido que se tomen medidas contra las plataformas de comercio de criptomonedas”.

En línea con esta solicitud, MASAK también acordó reportar transacciones que excedan el valor de 10 mil liras dentro de los 10 días.

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