Pakistán investiga a Binance por estafa multimillonaria de criptomonedas

Según los informes, la Agencia Federal de Investigación de Pakistán (FIA) emitió un aviso formal al intercambio de criptomonedas Binance en un intento de identificar vínculos en torno a una estafa multimillonaria en la región.

El gobierno de Pakistán ha iniciado una investigación criminal después de recibir numerosas quejas contra una estafa en curso que involucra a inversionistas engañosos que envían fondos de billeteras de Binance a billeteras de terceros desconocidos. Según la cobertura local, el Ala de Delitos Cibernéticos de la FIA emitió una orden de asistencia al GM Hamza Khan de Binance Pakistán para identificar el vínculo del intercambio con “aplicaciones móviles de inversión en línea fraudulentas”.

KARACHI: La Agencia Federal de Investigación (FIA) detectó un fraude en línea de 100 mil millones de rupias utilizando una criptomoneda y emitió una advertencia al representante local de Binance, @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh

– Innocent Pashteen✌ (@FighterDawar) 7 de enero de 2022

“También se envió un cuestionario relevante a la sede de Binance Cayman Islands y Binance US para explicar lo mismo”, dice el aviso. El fraude de inversión en Pakistán se llevó a cabo pidiendo a los usuarios que se registren en Binance y transfieran fondos a carteras de terceros con el pretexto de retornos poco realistas. Según el aviso de la FIA:

“Estos esquemas benefician a los clientes antiguos a expensas de los nuevos y eventualmente desaparecen cuando han acumulado una base de capital sustancial por valor de miles de millones de rupias”.

Sobre la base de las quejas planteadas por los ciudadanos, la agencia paquistaní identificó al menos 11 aplicaciones móviles fraudulentas que dejaron de funcionar repentinamente después de robar con éxito los fondos de los usuarios. Las aplicaciones identificadas por la FIA son MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK y 91fp.

Además de indicar a los usuarios que se registren en Binance para transferir fondos, los estafadores agregaron víctimas a un grupo de Telegram para proporcionar “señales de apuestas expertas”. Cada aplicación albergaba aproximadamente a 5.000 clientes en promedio. El aviso agregó:

“Se han identificado al menos 26 direcciones sospechosas de billetera blockchain (dirección de billetera Binance) donde se pueden haber transferido cantidades fraudulentas. A…

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