¿Por qué tenemos que tener esta conversación?

“La gente buena no necesita leyes que les digan que actúen de manera responsable, mientras que la gente mala encontrará una manera de eludir las leyes”. – Platón

La cita anterior ha resistido la prueba del tiempo. En todas las industrias, mercados, comunidades e ideas, las personas eventualmente encontrarán una manera de hacer el bien o el mal. Los tokens no fungibles (NFT) y las criptomonedas ciertamente no son una excepción a la regla. La industria está en auge, incluso desbordada, con caídas interminables, precios base asombrosos y adopción en rincones de la cultura en constante expansión.

Los NFT avanzan a una velocidad vertiginosa y el dinero está ahí. Según los datos del rastreador de mercado DappRadar, las ventas de NFT se dispararon a $ 10.7 mil millones en el tercer trimestre de 2021, más de 8 veces con respecto al trimestre anterior. Esto es un montón de monos y pingüinos.

Creadores, marcas, instituciones: todos se sumergen de cabeza en este mundo en este momento. Es hora de echar un vistazo. A fines del año pasado, vimos un titular alarmante para el espacio NFT: el gobierno de los EE. UU. hizo ilegal comprar un puñado de NFT después de ingresar 57 direcciones de criptomonedas y un intercambio en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de la Tesorería. lista de sanciones Según la OFAC, las direcciones identificadas facilitaron el ransomware y el lavado de dinero. Los informes de la firma de datos de blockchain Elliptic informaron que la cantidad total de criptomonedas en las direcciones de billetera sancionadas superó los $ 300 millones.

Mercados de Darknet y transacciones nefastas

El Departamento del Tesoro ha designado a Chatex, una casa de cambio con sede en Letonia, como responsable de facilitar estas transacciones nefastas, que, según dijo, estaban vinculadas a “actividades ilícitas o de alto riesgo, como los mercados de la red oscura, las bolsas de alto riesgo y el ransomware”. Elliptic señaló que esta no era la primera, sino la segunda vez que el gobierno de EE. UU. Autorizaba un intercambio y la octava vez que se sancionaban direcciones criptográficas. Si bien esta fue una de las primeras veces que el gobierno informó de manera específica (y oficial) sobre una dirección criptográfica maliciosa, estos eventos sin duda…

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