La criptoindustria parece dispuesta a adoptar la regla de viaje del GAFI: Encuesta

La industria de las criptomonedas está ansiosa por cumplir con la llamada Regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) y parece dispuesta a trabajar con los reguladores para acelerar el proceso, según encontró una nueva encuesta.

Según una encuesta realizada por Notabene, una firma de cumplimiento de criptomonedas con sede en Nueva York, la mayor parte de la industria de las criptomonedas cumplirá con la Regla de viaje para el segundo trimestre de 2022. Actualmente, el informe afirma que alrededor del 70 % de los encuestados están practicando la regla o planificando para completar su cumplimiento en Q1 / Q2 2022.

El advenimiento de las criptomonedas ha presentado un nuevo problema en el esfuerzo por combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Desde 2014, el GAFI ha estado monitoreando esta área para establecer normas para abordar estos nuevos peligros. Desde entonces, el GAFI ha seguido ajustando y aclarando sus posiciones sobre los requisitos contra el lavado de dinero para que el sector de las criptomonedas se mantenga al día con su rápido desarrollo.

La Recomendación 16 del GAFI sobre transferencias cablegráficas, también conocida como la Regla de viaje, establece que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), las instituciones financieras y otras entidades reguladas en los países miembros deben proporcionar detalles del originador y el beneficiario a las contrapartes en transacciones de $ 1,000 o más.

Respondieron a la encuesta 56 empresas de todo el mundo, el 45 % de las cuales se encuentran en la base de Asia Pacífico, el 30 % en Europa, Medio Oriente y África, y el 25 % en América del Norte. El trece por ciento de los encuestados tiene una licencia bancaria o es un banco; El 86% son empresas cripto-nativas.

Según la encuesta, aproximadamente un tercio de las empresas (31%) se adhiere total o parcialmente a la regulación. El informe también reveló que el 92% de los encuestados tienen departamentos internos de cumplimiento y legal, y el 78% de estos negocios consideran que estos equipos pueden garantizar que la empresa actúe de acuerdo con las normas externas y los controles internos.

¿Cuál es el cronograma de su empresa para lograr el pleno cumplimiento de la regla de viaje? Fuente: Notabeno

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La mitad de los encuestados, por otro lado, …

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