El Tesoro de EE. UU. apunta a las NFT por posible lavado de dinero con obras de arte de alto valor

El Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó un estudio sobre el mercado del arte de alto valor, destacando el potencial en el espacio de tokens no fungibles (NFT) para realizar operaciones ilícitas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

El “Estudio sobre la facilitación del lavado de dinero y la financiación del terrorismo a través del comercio de obras de arte” del Tesoro sugirió que el uso cada vez mayor del arte como inversión o activo financiero podría hacer que los comercios de arte de alto valor fueran vulnerables al lavado de dinero:

“El mercado de arte en línea emergente puede presentar nuevos riesgos, dependiendo de la estructura y los incentivos de cierta actividad en este sector del mercado (es decir, la compra de NFT, unidades digitales en una cadena de bloques subyacente que puede representar la propiedad de una obra de arte digital ).”

El estudio subraya la importancia de las NFT para representar la propiedad de la propiedad física y digital que se administra y controla a través de contratos inteligentes y billeteras digitales. El fisco también señala que el precio de los NFT lo determina el comprador y el vendedor y no el mercado:

“Según las autoridades estadounidenses, en los primeros tres meses de 2021, el mercado de NFT generó un récord de 1.500 millones de dólares en negociación y creció un 2.627 por ciento con respecto al trimestre anterior”.

Sin embargo, el mercado de NFT solo en 2020 se valoró en más de $ 20 mil millones. El Tesoro de EE. UU. sugirió una posibilidad en la que los delincuentes pueden comprar NFT con fondos ilícitos y revenderlos a un coleccionista desprevenido “que compensaría al delincuente con fondos limpios no vinculados a un delito anterior”.

Los NFT también se pueden vender a través de ventas entre pares (P2P), lo que evita la necesidad de un intermediario o el registro de la transacción en el libro mayor público. Mientras subrayaba las diversas vulnerabilidades de lavado de dinero posibles gracias al ecosistema NFT, la tesorería concluyó:

“Además, los participantes de la industria tradicional, como las casas de subastas de arte o las galerías, pueden no tener la comprensión técnica de la tecnología de contabilidad distribuida necesaria para practicar la identificación y verificación efectivas de los clientes en este…

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