DOJ acusa al fundador indio de BitConnect por esquema Ponzi criptográfico de $ 2.4B

El fundador del infame intercambio de criptomonedas BitConnect, Satish Kumbhani, ha sido acusado de supuestamente engañar a los inversores a nivel mundial y estafarlos por $ 2.4 mil millones en el proceso.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), un gran jurado federal con sede en San Diego acusó específicamente a Kumbhani de orquestar el supuesto esquema Ponzi a través del “Programa de préstamos” de BitConnect:

“BitConnect operaba como un esquema Ponzi al pagar a los inversionistas anteriores de BitConnect con dinero de inversionistas posteriores. En total, Kumbhani y sus co-conspiradores obtuvieron aproximadamente $ 2.4 mil millones de los inversores.” Historial de precios de BitConnect (BCC). Fuente: CoinMarketCap

En 2017, en medio de la exageración, BitConnect (BCC) registró un máximo histórico de $ 463,31 en el precio de negociación, que según el Departamento de Justicia alcanzó una capitalización de mercado máxima de $ 3,4 mil millones. Sin embargo, como lo demuestra el gráfico anterior, los precios pronto colapsaron en unos pocos meses causando pérdidas masivas a los inversores.

Kumbhani, que reside en Gujarat, India, supuestamente prometió a los inversores “generar ganancias sustanciales y rendimientos garantizados” en el marco del “Programa de préstamos” de BitConnect. La acusación formal alega que Kumbhani usó los fondos de nuevos inversionistas para pagar parcialmente a los antiguos inversionistas hasta que cerró abruptamente el programa, operando un esquema Ponzi de libro de texto.

El DOJ declaró además que Kumbhani y sus co-conspiradores falsificaron la demanda del mercado de BCC a través de la manipulación del mercado. Las inversiones resultantes supuestamente se ocultaron y transfirieron a través del “grupo de billeteras de criptomonedas de BitConnect y varios intercambios de criptomonedas con base internacional”.

Apoyando las acusaciones del Departamento de Justicia, en septiembre. En 2021, el expromotor de BitConnect, Glenn Arcaro, se declaró culpable de cargos de fraude relacionados con su papel en la ahora desaparecida plataforma de préstamo e intercambio de criptomonedas.

La acusación también alega que Kumbhani evadió las regulaciones estadounidenses al no registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), como lo exige la Ley de Secreto Bancario.

En general, “Kumbhani está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, …

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