El análisis forense de blockchain es el informante confiable en la investigación de la escena del crimen criptográfico

La incautación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. de $ 3.6 mil millones en Bitcoin (BTC) perdidos durante el hackeo del intercambio de criptomonedas de Bitfinex en 2016 tiene todos los ingredientes de una película de Hollywood: sumas alucinantes, protagonistas coloridos y criptocloak and dagger. – tanto es así que Netflix ya ha encargado una docuserie.

Pero, ¿quiénes son los héroes anónimos en este thriller lleno de acción? Los investigadores federales de varias agencias, incluido el nuevo Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, han seguido minuciosamente el rastro del dinero para armar el caso. Los federales también incautaron los rescates de Colonial Pipeline pagados en criptografía, que fueron noticia el año pasado. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) confiscó USD 3500 millones en criptomonedas en 2021 en investigaciones no fiscales, según el informe sobre criptocrimen 2022 de Chainalysis publicado recientemente.

Las tendencias apuntan a la disminución de la capacidad de los criminales y terroristas nefastos para usar las criptomonedas como refugios seguros para esconder sus ganancias ilícitas, ganancias ilícitas, donaciones y fondos fuera del alcance de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Por ejemplo, se informa que los piratas informáticos de Bitfinex movieron una pequeña parte de Bitcoin al intercambio de red oscura Alphabay y de allí a los intercambios de cifrado regulares. Esta es una de las pistas que los federales usaron para detener a los acusados.

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Las agencias de aplicación de la ley están mejorando en la investigación de delitos criptográficos

Los reguladores y las agencias de aplicación de la ley en unos pocos países seleccionados realmente han subido la apuesta en el análisis forense de blockchain. Aunque inicialmente se perdieron en el mar, algunos hombres y mujeres G-han perfeccionado el libro de jugadas sobre la búsqueda e incautación de activos, el enjuiciamiento en los tribunales y la eliminación de la moneda digital incautada después de ganar el caso. Cada uno de estos pasos específicos demuestra una comprensión profunda de esta tecnología disruptiva.

Hay varias consideraciones durante el proceso de investigación, y todas requieren un conocimiento profundo del espacio blockchain. Las cadenas de bloques pueden ser transparentes, pero existen varias técnicas, como vasos, mezcladores, saltos de cadena y estructuración…

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